金融界(jiè)5月(yuè)7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告(gào)，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多(du350开头的身份证是哪里的ō)位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一(yī)是(shì)曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林(lín)伟(wě350开头的身份证是哪里的i)龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原350开头的身份证是哪里的雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情(qíng)，一是涉众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员(yuán)多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事(shì)会(huì)的(de)运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿(yì)元。相关(guān)理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立(lì)了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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