金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公众(zhòng)号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示)人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案(àn)相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高(gāo)管(gu相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示ǎn)、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披(pī)露(lù)日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会(huì)成员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企(qǐ)业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产(chǎn)品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情况。

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