金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股副学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的(de)回复，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融(róng)资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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