金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案(àn)数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责(zé)任(rèn)人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系(xì)询(xún)问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗(qí)下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组均在(zài)调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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