金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)联系(xì)，均无法与(yǔ)其(qí)本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露(lù)日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(t大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁óu)资(zī)人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只理财(cái)产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起(qǐ)监管(guǎn)部门的(de)关(guān)注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况。

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