金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方(fāng)投资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同(tóng)于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法(fǎ)与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公(gōng)司(sī)董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有(yǒu)着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人(rén)发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在(zài)调(diào)查(chá)雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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