金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员低于(yú)法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会(huì)的运作和公司(sī)的正常经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市(qí)下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市监局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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