金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取(qǔ)刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉(shè)案相关资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人(rén)员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

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　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金(jīn)的头号(hào)人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人(rén)取得(dé)联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公司董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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