金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名(míng)原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发(fā)布公告称(chēng)，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披(pī)露(lù)日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低(dī)于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集(jí)方、名义融资人(rén)，大(dà)多(duō)人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引(yǐn)起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查(chá)雪松(圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻之(zhī)后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜(qiá圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么n)在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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